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華夏保險六安開展金寨支公司反洗錢現場檢查

news.wehefei.com   發布時間:2019-09-01 16:38:49    來源:  

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  安徽商報合肥網訊 為貫徹落實“風險為本”的反洗錢管理理念,探索建立公司洗錢風險自評估機制,識別和掌握公司面臨的洗錢風險,全面提升公司反洗錢管控能力,8月16日,華夏保險六安中支運營支持部和人事行政部組成審計小組,前往金寨支公司開展反洗錢現場檢查工作。

  通過查閱機構內部宣傳、外部活動、內控制度、自查整改等相關文件資料,指出金寨支公司在反洗錢工作中存在的不足,督促機構按照人民銀行及上級公司文件要求健全和完善相關內控制度。針對洗錢風險點,要求機構在正常展業的同時,提高客戶身份識別、留存客戶身份資料和交易記錄、報告大額和可疑交易報告、客戶風險劃分評估及反洗錢宣傳培訓等方面的工作質量,全面有效履行反洗錢義務,真正承擔起反洗錢防線的工作職責。審計小組根據機構反洗錢工作實際情況,找出存在問題,對反洗錢工作崗位人員進行現場指導,強化了內部員工對反洗錢工作重要性的認識,并加大了四級機構對洗錢風險的防范力度。

  合規及反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作,我司將繼續按照總分公司及監管機構的要求,扎實做好合規的各項基礎工作,確保合規及反洗錢工作正常有序的開展有,切實履行反洗錢義務,為促進我司又好又快發展作出新貢獻。(薛冰晶)

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責任編輯:王青青
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